«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ХКФ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700280937
1.5. ИНН эмитента 7735057951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00316В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников эмитента: 17 января 2012 г., г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Home Credit B.V. (Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Б.В.»), в лице директора Ивана Свитека, действующего на основании Устава – 41 726 600 голосов;
2. Home Credit International a.s. (Хоум Кредит Интернешнл а.с.), в лице представителя Гонтаренко Александра Павловича, действующего на основании Доверенности от 23 марта 2011 года – 3 400 голосов
Всего голосов – 41 730 000 голосов
Участвуют в голосовании – 3 400 голосов
Необходимый кворум – 41 730 000 голосов
Фактически присутствовало – 41 730 000 голосов
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
О внесении изменений в устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
Голосовали – единогласно.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
1. В связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон) внести следующие изменения в устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»:
В абзаце пятом пункта 3.1 устава:
слово «расчеты» заменить словами «переводы денежных средств»;
после слова «банков-корреспондентов» дополнить словами «и иностранных банков».
Абзац десятый пункта 3.1 устава изложить в следующей редакции:
«- осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)».
2. Для государственной регистрации изменений, вносимых в устав, связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом, и замены лицензии на осуществление банковских операций направить в Центральный банк Российской Федерации (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) комплект документов, указанных в абзацах втором - шестом пункта 16.1 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» в соответствии с Указанием Банка России от 15.09.2011 № 2699-У «О замене Банком России кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской !
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»
3. Предоставить право Председателю Правления ООО «ХКФ Банк» Свитеку Ивану подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ООО «ХКФ Банк», изменения № 1, вносимые в устав ООО «ХКФ Банк», заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также подписывать заявления, уведомления, письма и иные документы, необходимые для принятия решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ООО «ХКФ Банк».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 07 февраля 2012 г., протокол № 309.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ООО «ХКФ Банк», действующий на основании Устава И. Свитек
(подпись)
3.2. Дата « 07 » февраля 2012 г. М.П.
