о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 февраля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «КНПЗ».
2. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ООО «КНПЗ».
3. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «КНПЗ».
4. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Сбербанк России в обеспечение исполнения обязательств
ООО «КНПЗ».
5. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «КНПЗ».
6. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ООО «КНПЗ».
7. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
8. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
9. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
10. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
11. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Саратовский НПЗ».
12. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
13. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
14. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Сбербанк России в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
15. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Саратовский НПЗ».
16. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Саратовский НПЗ».
17. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
18. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
19. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
20. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
21. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ННПО».
22. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
23. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
24. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Сбербанк России в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
25. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств
ООО «ННПО».
26. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ООО «ННПО».
27. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
28. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
29. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
30. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
31. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РНПК».
32. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
33. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
34. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Сбербанк России в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
35. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «РНПК».
36. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РНПК».
37. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Альфа-Банк» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
38. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
39. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Банк Москвы» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
40. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
41. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства
между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СЛ-Трейдинг».
42. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и АКБ «РОСБАНК» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
43. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
44. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО Сбербанк России в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
45. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение исполнения обязательств
ЗАО «СЛ-Трейдинг».
46. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора (Договоров) поручительства между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и «Королевский Банк Шотландии» ЗАО в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СЛ-Трейдинг».
47. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании участников ООО «ННПО».
48. О порядке голосования от имени ОАО «ТНК-ВР Холдинг» на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «РНПК».
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата «07» февраля 2012 г.
М.П.
