1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Лахденпохьяагросервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лахденпохьяагросервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д. 58-а
1.4. ОГРН эмитента: 1031001630043
1.5. ИНН эмитента: 1012000790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03933-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.azipi.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
06.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
06.02.2012 г., ПРОТОКОЛ № 1
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Первый вопрос:
Избрание председателя Совета директоров Общества.
По первому вопросу повестки дня заседания выступил Панченко С.В. и предложил избрать председателем совета директоров Ушакова Алексея Геннадиевича.
Голосовали: "за" - 4 голоса – единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
Решили:Избрать председателем Совета директоров ОАО "Лахденпохьяагросервис" Ушакова Алексея Геннадиевича.
Второй вопрос:
Включение предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня заседания слушалиЕстоева А.В., который сообщил, что в Общество в сроки, установленные п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", от акционеровБукова Андрея Дмитриевича и Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд поступили предложенияо внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года.
Акционером Общества -Буковым А.Д. предложено внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта ОАО "Лахденпохьяагросервис" за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Лахденпохьяагросервис" за 2011 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года;
4. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
5. Избрание ревизора ОАО "Лахденпохьяагросервис".
Акционером Общества - Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нуждпредложено внести в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующие вопросы:
1. Утверждение годовых отчётов;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
С учетом поступивших предложений Естоев А.В. предложил включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года указанные вопросы.
Голосовали: "за" - 4 голоса – единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
Решили:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта ОАО "Лахденпохьяагросервис" за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Лахденпохьяагросервис" за 2011 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года;
4. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
5. Избрание ревизора ОАО "Лахденпохьяагросервис".
Третий вопрос:
Включение предложенных акционерами кандидатовв список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
По третьему вопросу слушали Естоева А.В., который сообщил, что в Общество в сроки, установленные п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", от акционеров ОбществаБукова Андрея Дмитриевича и Государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд поступили предложенияо выдвижении кандидатов в органы Общества.
Акционером Буковым А.Д. выдвинуты кандидаты в органы Общества:
1. В Совет директоров ОАО "Лахденпохьяагросервис":
1.1. Пожаринский Владимир Игоревич, паспорт: серия 41 03 номер 051713, выдан Отделом внутренних дел Приозерского района Ленинградской области 17.04.2003 г., код подразделения 472-015, зарегистрирован по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 29, кв.31;
1.2. Естоев Алексей Владимирович, паспорт: серия 86 07 номер 891059, выдан ТП УФМС России по Республики Карелия в Лахденпохском районе 25.08.2008 г., код подразделения 100-008, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Северная, д. 14, кв.1;
1.3. Буков Андрей Дмитриевич, паспорт: серия 86 01 номер 246218, выдан Отделом внутренних дел Лахденпохского района Республики Карелия 10.07.2002, код подразделения 102-007, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а, кв. 1;
1.4. Ушаков Алексей Геннадиевич, паспорт: серия 86 00 номер 178624, выдан Отделом внутренних дел Лахденпохского района Республики Карелия 03.10.2001,код подразделения 102-007, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5-а, кв. 2;
1.5. Солдатенко Александр Иванович, паспорт: серия 41 02 номер 403914, выдан Отделом внутренних дел Приозерского района Ленинградской области 28.03.2002 г., код подразделения 472-015, зарегистрирован по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 18, кв.41;
2. В ревизоры ОАО "Лахденпохьяагросервис":Панченко Сергей Владимирович, паспорт: серия 40 02 номер 231997, выдан 58 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 23.03.2002 г., код подразделения 782-058, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 11, корп. 2, кв. 39.
В соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" акционером Буковым А.Д. представлены сведения, касающиесяимени и данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.К предложению приложены письменные согласия выдвигаемых кандидатов. Оснований для отказа во включении предложенных акционером Буковым А.Д кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества не имеется. В связи с указаннымЕстоев А.В. предложил включить предложенных акционером Буковым А.Д. кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества.
Естоев А.В. также сообщил, что акционером Общества -Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нуждвыдвинут в качестве кандидата в члены Совета директоров Букин Федор Михайлович – заместитель начальника отдела Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.
Вместе с тем, в нарушение п. 4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" указанным акционером не представлены сведения,касающиеся данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата.
В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если, в том числе предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4 настоящей статьи.
Естоев А.В. предложил принять решение об отказе во включении предложенного акционером Общества -Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд кандидата Букина Ф.М. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на основании п. 4 и п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах".
Голосовали: "за" - 4 голоса – единогласно, "против" - 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
Решили:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Лахденпохьяагросервис" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года следующих лиц:
1.1. Пожаринского Владимира Игоревича, паспорт: серия 41 03 номер 051713, выдан Отделом внутренних дел Приозерского района Ленинградской области 17.04.2003 г., код подразделения 472-015, зарегистрирован по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 29, кв. 31;
1.2. Естоева Алексея Владимировича, паспорт: серия 86 07 номер 891059, выдан ТП УФМС России по Республики Карелия в Лахденпохском районе 25.08.2008 г., код подразделения 100-008, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Северная, д. 14, кв.1;
1.3. Букова Андрея Дмитриевича, паспорт: серия 86 01 номер 246218, выдан Отделом внутренних дел Лахденпохского района Республики Карелия 10.07.2002, код подразделения 102-007, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а, кв. 1;
1.4. Ушакова Алексея Геннадиевича, паспорт: серия 86 00 номер 178624, выдан Отделом внутренних дел Лахденпохского района Республики Карелия 03.10.2001, код подразделения 102-007, зарегистрирован по адресу: Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5-а, кв. 2;
1.5. Солдатенко Александра Ивановичи, паспорт: серия 41 02 номер 403914, выдан Отделом внутренних дел Приозерского района Ленинградской области 28.03.2002 г., код подразделения 472-015, зарегистрирован по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 18, кв. 41.
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизоры ОАО "Лахденпохьяагросервис" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 годаПанченко Сергея Владимировича, паспорт: серия 40 02 номер 231997, выдан 58 отделом милиции Выборгского района Санкт-Петербурга 23.03.2002 г., код подразделения 782-058, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 11, корп. 2, кв. 39.
3.Отказать акционеру Общества -Государственному комитету Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд во включении предложенного кандидата Букина Ф.М. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на основании п. 4 и п. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________А. В. Естоев
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2012г. М.П.
