«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (дата окончания приема опросных листов) – 07.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 07 февраля 2012 года № 4.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
3. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
5. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
7. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Соглашение о выдаче банковской гарантии).
9. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Кредитный договор).
11. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (по Договору об использовании электронных документов).
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора об использовании электронных документов).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 07 февраля 2012 г. М.П.
