Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Решения, принятые Советом директоров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
13 Место нахождения эмитента Россия, Московская область,
г Подольск, ул Бронницкая, д11
14 ОГРН эмитента 1025004706825
15 ИНН эмитента 5036002480
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-03-01724-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwpodolskkabelru
2 Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров акционерного общества решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
21 Дата проведения заседания Совета директоров 06 февраля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 февраля 2012 года Протокол № 7
23 Содержание решения, принятого Советом директоров:
1 Провести очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в форме совместного присутствия, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования
2 Утвердить следующую повестку дня очередного годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2011 года;
2 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
3 Избрание совета директоров общества;
4 Избрание ревизионной комиссии общества;
5 Утверждение аудитора общества;
3 Форма проведения собрания: совместное присутствие с использованием бюллетеней для голосования
4 Дата проведения собрания: 23 марта 2012 года
5 Уполномочить регистратора Общества – Подольский филиал ОАО "Регистратор "РОСТ" выполнять функции счетной комиссии
6 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров Общества: 1402 2012
7 Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
8 Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества:
- в срок до 02032012г (включительно) направить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить Сообщение о проведении собрания каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, под роспись
9 Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г Подольск, ул Бронницкая, д11 с 03032012 года по 22032012 года в рабочие дни с 0800 до 1600
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись) Николай Иванович
32 Дата “ 07 ” февраля 20 12 г МП Громов
