Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Екатеринбург, ул Горького, 17
14 ОГРН эмитента 1026604954023
15 ИНН эмитента 6660000400
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31405-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwupzru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2012 года, Протокол № 1-12
23 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7 Кворум имеется
24 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года, вопросы, предложенные Государственной корпорацией «Ростехнологии» в письме № РТ6800-488 от 130112г, а также вопросы, предложенные ОАО Холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг» в письме № 30 от 250112г
Включить в бюллетень для голосования по избранию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 финансового года следующие кандидатуры:
От Государственной корпорации «Ростехнологии»:
Ахматов Александр Сергеевич — старший специалист представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Свердловской области,
Балекин Евгений Викторович – главный эксперт службы Департамента финансово-экономической политики Государственной корпорации «Ростехнологии»,
Василевский Максим Николаевич — заместитель начальника Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»,
Гомбалевский Виктор Васильевич — советник генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,
Мухтарулин Сергей Валерьевич — заместитель начальника службы корпоративного управления ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,
Тюков Петр Александрович — начальник службы управления имущественного комплекса ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,
Павлов Андрей Алексеевич — заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
От ОАО ХК «Авиаприбор-холдинг»:
Кузнецов Алексей Григорьевич — генеральный директор ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики»,
Хвостанцев Владимир Викторович – директор ООО «Инвест-Инжиниринг», ООО «Балтия инжиниринг»,
Настин Сергей Юрьевич – вице-президент ОАО «Национальный космический банк»
Включить в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии (ревизора) Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 финансового года следующие кандидатуры:
От Государственной корпорации «Ростехнологии»:
Андреев Алексей Николаевич – заместитель начальника планово-юридической службы ОАО «Холдинговая компания «Авиаприбор-холдинг»,
Вурдова Елена Валерьевна — специалист отдела бюджетного планирования ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»,
Покаместов Александр Иванович — главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиаприборостроение»
Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2) Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Уральский приборостроительный завод»
Итоги голосования: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
3 Подпись
31 Начальник юридического отдела Поздеева МН
По доверенности № 022 от 291211г (подпись)
32 Дата “07” февраля 2012г МП
