СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Подольский Производственный Холдинг”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ППХ”
13 Место нахождения эмитента 142100,Московская область, гПодольск, улКомсомольская, д1
14 ОГРН эмитента 1025004701402
15 ИНН эмитента 5036032527
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01738-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpphpodolskru
2 Содержание сообщения
21 Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
06 февраля 2012г
22 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ППХ» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО “ППХ” – 15 июня 2012 года в 1100 часов
Место проведения собрания и регистрации участников – Московская область, гПодольск, 2-ая Пилотная ул, д29
Время регистрации участников собрания – с 930 часов
Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания – 142100, Московская область, г Подольск, ул Комсомольская, д1, Секретариат ОАО “ППХ”
23 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
02 мая 2012 года
24 Утвердить повестку дня для годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г
Избрание членов Совета директоров Общества
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Утверждение аудитора Общества
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2012года
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО “Подольский Производственный Холдинг” (подпись) АВЧерненко
32 Дата 07022012г
