которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1037739234037
1.5. ИНН эмитента 7730036250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02867-А
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.aoreestr.ru/tabid/177/.Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о проведении заседания Совета директоров
Повестка дня заседания:
1. Утверждение финансового плана ОАО «Автокомбинат № 1» на 2012 год.
2. О предложениях по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1».
3. О предложениях по кандидатам в совет директоров ОАО «Автокомбинат № 1».
4. О предложениях по кандидатам в ревизионную комиссию ОАО «Автокомбинат № 1».
5. О предложениях по кандидатам в аудиторы ОАО « Автокомбинат № 1».
2.2. Формулировки решений, которые будут поставлены на голосование:
1. Утвердить финансовый план ОАО «Автокомбинат № 1» на 2011 год со следующими основными показателями:
- выручка от реализации услуг 618545 тыс. руб.
- затраты на производство 529994 тыс. руб.
- прибыль от реализации услуг 88552 тыс. руб.
- прибыль до налогообложения по данным бухучета 79636 тыс. руб.
- платежи в бюджет налога на прибыль 16702 тыс. руб.
- отложенные налоговые обязательства - 1832 тыс. руб.
- чистая прибыль 61102 тыс. руб.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Автокомбинат № 1» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли, выплаты дивидендов за 2011 год.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО «Автокомбинат № 1» следующих кандидатов:
Кириллова Игоря Сергеевича
Кириллова Сергея Петровича
Короткова Николая Николаевича
Майстренко Дмитрия Евгеньевича
Салахетдинова Фуать Фарахшовича
Салихова Геннадия Геннадьевича
Трефняка Иосифа Сергеевича
Шестернина Юрия Геннадьевича
Шилова Валерия Александровича.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Автокомбинат № 1» следующих кандидатов:
Вашеву Любовь Леонидовну
Воронину Елену Юрьевну
Чиркину Галину Николаевну
5. Включить в бюллетень для голосования по выборам аудитора ОАО «Автокомбинат № 1» следующих кандидатов:
ЗАО «Аудит-БО’С»
(Протокол № 7 заседания совета директоров от 02.02.2012 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ С.П.Кириллов
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г.
