о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АК "Рубин", ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"
1.3. Место нахождения эмитента: 143900, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1035000700910
1.5. ИНН эмитента: 5001000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01692-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) – 31 января 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 7 февраля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение заявлений и предложений акционеров в повестку дня общего собрания акционеров и в выборные органы акционерного общества.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Крамаренко Евгений Иванович
3.2. Дата подписи: 31.01.2012 г. М.П.
