которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Транссвязьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транссвязьстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 109263, г.Москва, Шкулева, д. 9, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700306468
1.5. ИНН эмитента 7723019239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокола № 3 от 07 февраля 2012 года
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1: Вопросы подготовки и проведения годового собрания акционеров, в т.ч.:
1.1.Определение даты, места и времени проведения годового Собрания акционеров.
1.2. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.
1.3. Утверждение уведомления акционеров о проведении годового собрания акционеров.
1.4. Утверждение формы бюллетеней.
1.5.Определение количественного состава Совета директоров.
1.6. Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень по избранию членов Совета директоров.
1.7.Утверждение списка кандидатов для внесения в бюллетень по избранию ревизионной комиссии.
1.8.Утверждение повестки дня годового Собрания акционеров ОАО « Транссвязьстрой ».
Решение:
1.1. Годовое собрание акционеров апреля 2012 года по адресу : г. Москва, ул. Шкулева, 9, корп 1. Начало собрания акционеров 13-00 по московскому времени, начало регистрации 12-00 часов.
1.2. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров 26 марта 2012 года.
1.3. Утвердить уведомление акционеров о проведении годового собрания акционеров. Уведомление о проведении собрания акционеров опубликовать в газете « Гудок » за тридцать дней до проведения собрания акционеров.
1.4. Формы бюллетеней утвердить.
1.5. Определить количественный состав Совета директоров-9 человек.
1.6. Утвердить следующий список кандидатов для включения в бюллетень по избранию Совета директоров:
1. Козлитин Николай Иванович – начальник ОК ОАО « Транссвязьстрой »
2. Коньков Александр Михайлович – генеральный директор ОАО « Транссвязьстрой »
3.Смирнов Николай Михайлович – начальник отдела ПРР ОАО Транссвязьстрой »
4. Можаев Вячеслав Иванович – заместитель ген. директора «Транссвязьавтоматика »
5. Киселева Татьяна Сергеевна – директор Департамента корпоративных отношений
6. Бакуров Сергей Иванович– директор СМП-815
7. Аносов Александр Иннокентьевич – начальник отдела ОМТС СМП-815
8 . Бабич Анатолия Владимирович - заместитель директора СМП -815
9. Кирюшкина Юлия Анатольевна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
10. Лазарева Кристина Вадимовна - специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
11.Ухаров Павел Евгеньевич - главный специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
12. Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист- эксперт отдела ТУ Росимущества
13. Хасянов Ансар Аюбович – специалист-зксперт отдела ТУ Росимущества
Согласие всех кандидатов баллотироваться по избранию в члены Совета директоров имеется.
1.7. Утвердить список кандидатов для включения в бюллетень по избранию в ревизионную комиссию:
1. Баскин Геннадий Михайлович – начальник отдела ппр ОАО « Транссвязьстрой»
2. Рипа Алла Аркадьевна – инспектор ОК ООО « СМП-851 « 3. Толстая Валентина Степановна – акционер
4. Матросова Александра Станиславовна – гл. бухгалтер ООО « Атлант Оценка »
5. Анискина Ольга Владимировна – главный специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
6. Зубкова Мария Александровна – главный специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
7. Киреева Ольга Сергеевна – главный специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества
Количественный состав ревизионной комиссии согласно уставу -3 человека. Согласие всех кандидатов в члены ревизионной комиссии - имеется.
1.8. Утвердить следующую повестку дня годового Собрания акционеров ОАО « Транссвязьстой »
1.О порядке ведения общего собрания акционеров
2..Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе
отчетов о прибылях и убытках
4. Распределение прибыли Общества по результатам работы в 2011 году, в том числе о
начислении и выплате дивидендов
5.Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждения аудитора общества
7. Определение количественного состава Совета директоров.
8. Избрание Совета директоров Общества
2.4. Дата составления Протокола: 07 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М.Коньков
(подпись)
3.2. Дата “07 ” февраля 20 12г. М.П.
