«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Крыловский» (ОАО)
1. 3. Место нахождения эмитента 350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а
1. 4. ОГРН эмитента 1022300002670
1. 5. ИНН эмитента 2338002040
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00456В
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.akbk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО):
1. Избрание членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский»(ОАО).
2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Внесение в Устав Банка изменений об установлении предельного количества объявленных акций.
4. Увеличение Уставного капитала АКБ «Крыловский» (ОАО) путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.
5. Определение круга потенциальных инвесторов, среди которых будут размещаться дополнительные акции АКБ «Крыловский» (ОАО.
2.1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с п. 12.5 Устава Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.1.3. Провести внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО) 06 апреля 2012 года по адресу: г. Москва, Электродная ул., дом 10, стр. 3., время начала проведения – 12.00 часов.
2.1.4. Назначить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 11.00 часов 00 минут 06 апреля 2012 года.
2.1.5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 06 апреля 2012 года, на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 06 марта 2012 года.
2.1.6. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка по повестке:
1. Избрание членов Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский»(ОАО).
2. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Крыловский» (ОАО).
3. Внесение в Устав Банка изменений об установлении предельного количества объявленных акций.
4. Увеличение Уставного капитала АКБ «Крыловский» (ОАО) путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки.
5. Определение круга потенциальных инвесторов, среди которых будут размещаться дополнительные акции АКБ «Крыловский» (ОАО.
Утвердить следующий порядок представления указанной выше информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа Банка по адресу: г. Краснодар, ул. 9-го Мая, дом № 46а, а также во время проведения внеочередного общего собрания.
Установить, что Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Банк соответствующего требования. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не должна превышать затраты на их изготовление.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 января 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 января 2012 г, Протокол №2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.В.Евсеева
АКБ «Крыловский» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата 07 февраля 2012 года М.П.
