1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТРУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456305 г. Миасс, Челябинская обл., ул. Магистральная 19
1.4. ОГРН эмитента: 1027400869341
1.5. ИНН эмитента: 7415004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cartel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 февраля 2012г., Протокол № 8.
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров:
Определить дату проведения годового общего собрания – 22 июня 2012 года.
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров – Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, 53 ДК "Горняк".
Определить время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации – в 13 часов 00 минут; начало собрания – в 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
4. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Выборы членов Счетной комиссии.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании.
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
1. годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
2. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по выплате дивидендов) за 2011 год;
3. заключение аудитора общества и заключение ревизионной комиссии;
4. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
6. сведения о кандидатах в Счетную комиссию;
7. сведения о предлагаемом аудиторе.
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.Г.Баранников
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 2012 г. М.П.
