Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Воронежхлебмонтаж»
12Сокращенное наименование эмитента ОАО «Воронежхлебмонтаж»
13Место нахождения эмитента 394030 гВоронеж , перМельничный д24
14ОГРН эмитента 1023602619831
15ИНН эмитента 3663000057
16Уникальный код эмитента , присвоенный регистрирующим органом 42468-А
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://webvrnru/vhm
2 Содержание сообщения
Решения Совета директоров ( протокол № 8 заседания Совета директоров от 06022012г)
1Созвать годовое общее собрание акционеров 16 марта 2012 г
Форма проведения общего собрания акционеров -собрание
Место проведения общего собрания – 394030 г Воронеж , пер Мельничный 24
Время начала собрания 10-00 час
Время начала регистрации участников собрания - 900 часов
2 Утвердить следующую повестку дня :
1Избрание счетной комиссии
2Отчет Совета директоров о работе общества в 2011 году
Утверждение результатов Финансово-хозяйственной деятельности общества за
2011 год (годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества ), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
3Избрание Совета директоров
4Выборы Генерального директора
5Избрание ревизионной комиссии
6Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
7Об аудите
3Провести очередное заседание Совета директоров 16февраля 2012г
4К 27 февраля 2012 г подготовить информацию , представляемую акционерам при подготовке к проведению годового собрания
5Утвердить следующих кандидатов , включаемых в бюллетени для голосования для избрания в члены Совета директоров:
1Таращенко ВП
2Топол ЛИ
3Небольсин ЮС
4Таращенко ПВ
5Левищева ЛН
6Утвердить следующих кандидатов , включаемых в бюллетени для голосования для избрания членов ревизионных комиссии :
1 Кривцов ВТ
2Пилюгина ГА
3Суховерков ИА
7Утвердить следующих кандидатов членов счетной комиссии :
1Антипов АВ
2Чаплыгин ВА
3Дедова ВФ
8Подготовить к 16февраля с г Список акционеров , имеющих право на участие в годовом собрании
9При подготовке к проведению общего собрания акционеров информацию , подлежащую предоставлению лицам , имеющим право на участие в общем собрании акционеров определить в следующем объеме :
Годовая бухгалтерская отчетность , заключение ревизионной комиссии , сведения о кандидатах в Совет директоров общества , в исполнительный орган общества , ревизионную комиссию , счетную комиссию,
Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров предоставляется для ознакомления по требованию акционеров ,обладающих не менее , чем 1 процентом голосов
Информация предоставляется для ознакомления по адресу : г Воронеж , пер Мельничный 24 в помещении ОАО « Воронежхлебмонтаж » Информация доступна в течении 20 дней до даты проведения общего собрания с 24022012 г Копии документов предоставляются в течении 5 дней с даты поступления соответствующего требования Плата за предоставление копий – 3 руб за 1стр
10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
В бюллетене для голосования указано :
Полное наименование общества и место нахождения общества ;
дата, место, время проведения общего собрания ;
формулировку решений по каждому вопросу повестку дня ;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня , выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
упоминание о том , что бюллетень для голосования должен быть подписан ;
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования содержит разъяснение существа кумулятивного голосования ;
3 Подпись
31Наименование должности
уполномоченного лица ________________ ИОФамилия
подпись
Генеральный директор ВПТаращенко
32Дата 0602 2012 г
