1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИИКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Новозвягинская, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1095906003490
1.5. ИНН эмитента: 5906092190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57221-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uniikm.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров 06 февраля 2012 г. принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1-2012 от 06 февраля 2012 г.) для принятия решения по следующим вопросам:
1. О внесении изменений в устав ОАО «УНИИКМ» в части объявленных акций.
2. О внесении изменений в устав ОАО «УНИИКМ» по результатам
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций (на сумму бюджетных инвестиций 2012 года).
4. Об одобрении сделки в которой имеется заинтересованность.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата проведения собрания: 26 марта 2012 года.
Место проведения собрания: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 февраля 2012 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования
614014, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 марта 2012 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров будет утверждена советом директоров ОАО «УНИИКМ» на заседании, проводимом не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УНИИКМ» акционерам представить следующую информацию:
1. Письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Протоколы заседания Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Проект решения общего собрания акционеров.
Информация, подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в адрес Росимущества, Роскосмоса и ОАО «ВПК «НПО машиностроения», а также предоставляется в помещении исполнительного органа ОАО «УНИИКМ» по адресу: г. Пермь, ул. Новозвягинская, д. 57.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор Общества ______________ Чунаев Владимир Юрьевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
