Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Московский завод "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156
1.5. ИНН эмитента: 7722019116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kristall.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 февраля 2012 г.
2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 6 февраля 2012 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. О дополнении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 27 февраля 2012 г. в новой редакции.
Вопрос 3. Об утверждении форм и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.5. Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 принято решение:
«1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:
1. Денисевич Александр Александрович.
2. Горбачев Алексей Владимирович.
3. Егорова Ирина Леонидовна.
4. Ермакова Наталья Михайловна.
5. Коряшкнн Георгий Алексеевич.
6. Маканова Ирина Юрьевна.
7. Малышев Роман Юрьевич.
8. Оболенский Артем Алексеевич.
9. Фекличева Нина Геннадьевна.
2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих лиц:
1. Бояркина Анна Викторовна.
2. Пяк Татьяна Львовна.
3. Исаев Руслан Флюрович.
4. Кутихина Мария Михайловна.
5. Бобохина Яна Анатольевна».
По вопросу 2 принято решение:
«Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Московский завод «Кристалл», назначенного на 27 февраля 2012 года, вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СМП Банк» и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:
«1. Об утверждении аудитора Общества.
2. Об одобрении сделок с заинтересованностью между Обществом и ОАО «СМП Банк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».
По вопросу 3 принято решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Московский завод «Кристалл» 27 февраля 2012 года».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» Р.Ю. Малышев
3.2. Дата: 07.02.2012 г.
