«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.MGOK.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены имущества (услуг), являющихся предметом крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5309/4 от 24.08.2010 г., заключенному между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Лебединский горно-обогатительный комбинат» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5309 от 25.06.2010 г.
2. Об определении цены имущества (услуг), являющихся предметом, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору поручительства № П-5310/3 от 24.08.2010 г. между Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в качестве поручителя и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора, в связи с заключением Открытым акционерным обществом «Оскольский электрометаллургический комбинат» в качестве заемщика и ОАО «Сбербанк России» в качестве кредитора Дополнительного соглашения № 4 от 18.01.2012 г. к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5310 от 25.06.2010 г.
3. Предложение Совета директоров о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об одобрении сделок.
4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК» и
определении формы его проведения.
5.Определение даты окончания приема ОАО «Михайловский ГОК» бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК».
7.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК».
8.Утверждение текста и порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК».
9.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК».
10.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК».
11.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12.О заключении дополнительного соглашения с регистратором ОАО «Михайловский
ГОК» - ЗАО «РК-РЕЕСТР».
3. Подписи
3.1. От имени ОАО «Михайловский ГОК»
на основании доверенности №183 от 22.12.2011 года (подпись) Д.В. Бабенко
3.2. Дата 06 февраля 2012 г. М.П.
