1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственный холдинг «Аэроэлектромаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПХ «Аэроэлектромаш»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15
1.4. ИНН эмитента: 7715397251
1.5. ОГРН эмитента: 1037715096540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08957-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.aeroem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие (собрание);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 20 апреля 2012 года;
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут;
Место проведения собрания: г. Москва; ул. Большая Новодмитровская, д. 12, конференц-зал ОАО «Аэроэлектромаш» (административный корпус)
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетчика Общества;
2. Утверждение годового отчета за 2011 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, аудиторского заключения, отчета Ревизора Общества;
3. О выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «Аэроэлектромаш» по итогам работы предприятия в 2011 финансовом году;
4. Распределение чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества;
5. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров, Ревизору общества, Главному бухгалтеру общества, Секретарю Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Совета Директоров;
7. Избрание Ревизора общества;
8. Утверждение внешнего аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных дней с 8 до 17 часов по адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12, стр. 15 у секретаря Совета директоров Морозовой С.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПХ «Аэроэлектромаш» ______________________________ Емельянов К.В.
(подпись)
М.п.
