1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.romz.ru/
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров,
Дата проведения Собрания – 25 мая 2012 года;
Время начала Собрания – 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения – 152150 Россия, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 помещение конференц-зала
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
– 9 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров;
1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет акционерного Общества за 2011 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах .
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "РОМЗ" путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО "РОМЗ" в ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы".
8. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
9. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Ростовский оптико – механический завод".
С информацией и материалами по повестке дня общего годового собрания акционеры могут ознакомиться с 04 мая 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. №36, отдел кадров, конференц-зал.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "РОМЗ" Ю.В. Савин
3.2. Дата: 05 февраля 2011 года