которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Распространение, обработка, сбор печати»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Роспечать»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Псков, ул. Металлистов, д.18
1.4. ОГРН эмитента 1026000955903
1.5. ИНН эмитента 6027042182
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00911-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров:
06.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
06.02.2012 г. Протокол №01/12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
По вопросу №1
Созвать очередное общее годовое собрание акционеров общества;
По вопросу №2:
Постановили:
-форма проведения очередного общего годового собрания акционеров –
собрание (совместное присутствие)
- дата проведения годового общего собрания акционеров -20 апреля (пятница) 2012 г;
- место проведения собрания – г. Псков, ул. Металлистов, д. 18, актовый зал;
- время проведения собрания - начало регистрации в 10.30 час.,
- начало собрания в 11.00 час;
По вопросу №3:
Постановили: утвердить повестку дня очередного общего годового собрания акционеров
из восьми пунктов :
1. Избрание счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Выступления докладчиков – не более 20 мин.
- Выступления в прениях – не более 10 мин.
- Количество выступающих – не ограничено
- Голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования ) по первым двум вопросам проводиться после обсуждения каждого из двух вопросов;
- Голосование (и подсчет голосов с объявлением результатов голосования) по вопросам с третьего по восьмой включительно, проводится после обсуждения всех вопросов повестки дня;
Избрать секретарем собрания Алексееву И.Н.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по итогам 2011 финансового года.
4. Утверждение заключения внешнего аудитора общества за 2011 год.
5. Утверждение размера и сроков выплаты дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение внешнего аудитора на 2012год
По вопросу №4:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -20 марта 2012 г.
По вопросу №5:
Сообщение о проведении очередного общего годового собрания акционеров, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», опубликовать в газете «Псковская Правда» 23 марта 2012 г.
В соответствии с требованиями устава общества, информацию о проведении собрания иногородним акционерам разослать заказными письмами не позднее 19 марта 2012 г.
Форму информационного сообщения утвердить.
По вопросу №6:
Постановили: утвердить предложенную форму бюллетеней для голосования
По вопросу № 7:
Постановили: Утвердить список кандидатур для голосования при выборе Совета директоров общества - из 10 кандидатов.
По вопросу №8:
Постановили: утвердить список кандидатур для голосования при выборах в Ревизионную комиссию – из 3 кандидатов.
По вопросу №9:
Постановили: в качестве кандидата для голосования при выборах в Счетную комиссию утвердить регистратора общества - филиал «Псковский» ЗАО «ПЦРК».
По вопросу №10:
Постановили: утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего годового собрания акционеров и порядок ее предоставления. Перечень информации (материалов) подготовить в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ № 17 пс от 31 мая 2002 г «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
По вопросу №11:
Постановили: рассмотреть вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, после регистрации в УФНС данных годового баланса Общества. В соответствии с требованиями законодательства, дивиденды выплатить в течении двух месяцев, после принятия общим собранием решения о выплате. Дату заседания Совета директоров по данному вопросу назначить на 4 апреля;
По вопросу №12:
Постановили: в соответствии с ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на очередном общем годовом собрании акционеров ни по одному вопросу повестки дня.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Распространение, обработка, сбор печати» ___________/Кондратьев А.О../
3.2. Дата "09"февраля 2012 г. М.П.
