«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильский завод Утяжелитель - НПО "Бурение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЗУ"
1.3. Место нахождения эмитента 353231 Краснодарский край, Северский район, пос.Ильский, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022304544900
1.5. ИНН эмитента 2348011968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 09.02.2012 г. № 1.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принятие решения о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об определении суммы увеличения уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций, необходимой для безубыточной работы Общества.
2. Принятие решения о включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ильский завод Утяжелитель – НПО «Бурение».
3. Принятие решения об утверждении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Б.Н.Ротару
3.2. Дата: 09 февраля 2012 г. М.П.
