о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metallinvestbank.ru.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата принятия Председателем Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» февраля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» февраля 2012 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Об определении дат составления списков владельцев приобретаемых ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «09» февраля 2012 года, Протокол № 22/11.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
По 1 вопросу повестки дня:
1. Определить дату составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на основании Требования ЗАО «ОМК-Сервис» о выкупе ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк», - «09» февраля 2012 года для направления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» владельцам выкупаемых ценных бумаг копии Требования ЗАО «ОМК-Сервис» о выкупе ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк» и копии резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк» от «22» ноября 2011 г.
2. Определить дату составления списка владельцев приобретаемых ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на основании Требования ЗАО «ОМК-Сервис» о выкупе ценных бумаг ОАО АКБ «Металлинвестбанк» - сорок шестой день после направления Требования о выкупе ценных бумаг в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» - «26» марта 2012 года.
По 2 вопросу повестки дня:
Одобрить заключение с г-ном Седых А.М. договора поручительства на вышеуказанных условиях.
В соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» принять решение не раскрывать (не предоставлять) сведения об условиях данной сделки.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» __________________ Т.В. Кузьмич
3.2. Дата «09» февраля 2012 г. М.П.
