«О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московский завод «Микромашина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Микромашина»
1.3. Место нахождения эмитента 107392, г. Москва, ул. Просторная, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1027700115343
1.5. ИНН эмитента 7718014355
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03759-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.industria-reestr.ru
2. Содержание информации о принятых советом директоров решениях
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 07.02.2012 г.
Номер протокола заседания Совета директоров: 01.
8. Содержание решений, принятых Советом директоров:
а) Утверждены списки кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для внесения их в бюллетени для голосования.
б) Принято решение о созыве годового общего собрания акционеров и утверждены:
- дата проведения Общего собрания акционеров – 22 мая 2012 г.;
- место проведения Общего собрания акционеров – ОАО «Микромашина», административный корпус, помещение столовой;
- время проведения — 17.00 часов;
- форма проведения Общего собрания акционеров — собрание;
- начало регистрации участников собрания – 16.00 часов 22 мая 2012 г.
в) Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров;
2) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам за 2011 год;
3) избрание членов совета директоров Общества;
4) избрание членов ревизионной комиссии;
5) утверждение аудитора Общества.
г) Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 апреля 2012 г.
Все решения Совета директоров приняты единогласно всеми действующими членами Совета директоров.
Генеральный директор (Подпись) Д.А. Сидоров
Дата “09” февраля 2012 г. М.П.
