“О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739436955
1.5. ИНН эмитента 7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nordea.ru
2. О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
09 февраля 2012 г., 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1. (местонахождение ОАО «Нордеа Банк»), 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нордеа Банк» по состоянию на 19 января 2012 года, в голосовании по вопросам повестки дня имеют право принять участие акционеры (или их уполномоченные представители), владеющие в совокупности 101090 (Сто одна тысяча девяносто) обыкновенными голосующими акциями ОАО «Нордеа Банк».
Общее внеочередное собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций ОАО «Нордеа Банк».
На момент открытия собрания, зарегистрировались акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 101090 (Сто одна тысяча девяносто) голосующими акциями ОАО «Нордеа Банк», что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении порядка проведения дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк».
2. О направлении в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации заявления об освобождении ОАО «Нордеа Банк» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ « О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу решили:
Избрать Председателем Собрания Торстена Хагена Йоргенсена, а секретарем Собрания Буланцева Игоря Владимировича.
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
2.По второму вопросу решили:
1. Руководствуясь ст. 92.1. Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ « Об акционерных обществах» направить в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации заявление об освобождении Открытого акционерного общества «Нордеа Банк» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ « О рынке ценных бумаг».
2. Уполномочить Председателя Правления ОАО «Нордеа Банк» Буланцева Игоря Владимировича выполнить все необходимые действия, связанные с процедурой подготовки и направления в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации, включая подписание и направление в Федеральную службу по финансовым рынкам Российской Федерации заявления об освобождении ОАО «Нордеа Банк» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ « О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
«ЗА» – 101090 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров (их представителей), принявших участие в общем собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол общего внеочередного собрания акционеров № 27 от 09 февраля 2012 года, составлен «09» февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись) И.В. Буланцев
3.2. Дата «09» февраля 2012г.
М.П.
