1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Спецмашмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмашмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Знаменка, 13, стоение 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700107742
1.5. ИНН эмитента: 7704104739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03811-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: spetzmashmontage.ru
2. Содержание сообщения
09 февраля 2012 г.Москва
форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 09 апреля 2012 г;
- г. Москва, ул. Знаменка,дом 13, строение 3;
- время проведения - 10-00 час;
- почтовый адрес: 119019,г. Москва, ул. Знаменка, дом 13, строение 3;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9-00 час.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 марта 2012 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках,
а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и адрес,
по которому с ней можно ознакомиться: установить, что акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации общества по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, дом 13, строение 3, начиная с 19 марта 2012 г. в течение рабочего дня.
Секретарь Совета директоров А.В. Евреинова
09 февраля 2012 г.
