Принято решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить:
2.1. Дату проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2012 года.
2.2. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.
2.5. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.
2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, а также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по состоянию на 05 апреля 2012 года.
На основании предложений акционеров, а также по инициативе Совета директоров утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
