Сообщение
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров этого эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский технологический институт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УралНИТИ»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 620027, г Екатеринбург, ул Луначарского, 31
14 ОГРН эмитента
1026602949955
15 ИНН эмитента
6659005604
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31699-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
uralnitiru/fsfr
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров ОАО «УралНИТИ»: 8
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего совета акционеров ОАО «УралНИТИ»: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «УралНИТИ»: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УралНИТИ»:
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
3) утверждение распределения прибыли ОАО «УралНИТИ» по итогам 2011 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО «УралНИТИ»;
6) избрание Генерального директора ОАО «УралНИТИ»;
7) избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «УралНИТИ»;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «УралНИТИ»;
9) утверждение аудитора ОАО «УралНИТИ»;
10) об утверждении Утава ОАО «УралНИТИ» в новой редакции;
11) об отверждении Положения о Совете директоров ОАО «УралНИТИ» в новой редакции;
12)об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «УралНИТИ» в новой редакции
23 Дата проведения заседания совета директоров ОАО «УралНИТИ», на котором принято решение «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»: 03022012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «УралНИТИ», на котором принято решение «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»: протокол № 01/12 от 06022012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «УралНИТИ» АС Фефелов
32 Дата “06” февраля 2012 г
