Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Усть-Илимский деревообрабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УИ ДЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 323
1.4. ОГРН эмитента: 1023802004896
1.5. ИНН эмитента: 3817018963
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20990-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uidz.ru/node/4
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО «УИ ДЗ» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров: 09 февраля 2012 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 09/02-2012 от 09 февраля 2012 года.
Содержание принятого решения: Созвать 14 марта 2012 года внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод». Форма проведения собрания: собрание. Место проведения собрания – город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – в 13-30 часов поясного времени г. Москвы в день проведения собрания. Начало собрания – в 14-00 часов поясного времени г. Москвы. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 09 февраля 2012 года. Повестка дня:
1) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С материалами по проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», могут ознакомиться по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, административное здание управления ОАО «УИ ДЗ», 7-ой этаж, приемная руководителя, начиная с «21» февраля 2012 года с 09-00 до 17-00 поясного времени г. Усть-Илимска в рабочие дни, а также по адресу проведения общего собрания (город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») - в течение всего дня проведения внеочередного общего собрания акционеров до момента его официального закрытия.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации, Н.В. Гуня
3.2. Дата: 09.02.2012
