о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Электроника"
1.3. Место нахождения эмитента: 127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739065617
1.5. ИНН эмитента: 7729033871
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05452-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.instel.ru/corporative/2010/index.shtml
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование акционера Открытое акционерное общество "Российская электроника"
Местонахождение: 127299, Москва, Космонавта Волкова, д.12
ИНН 7710277994
ОГРН 1027739000475
Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции: 1.Не утверждать годовой отчет общества за 2010 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.3.Прибыль Общества в связи с убытком по результатам деятельности за 2010 год не распределять. 4. Дивиденды по результатам деятельности за 2010 год не выплачивать. 5. Вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать. 6. Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек и избрать совет директоров общества в следующем составе: Авдонин Борис Николаевич, Куликов Сергей Александрович, Лобанова Оксана Геннадьевна, Мацнев Алексей Сергеевич, Ухлинов Леонид Михайлович. 7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кузьмина Галина Викторовна, Прошу
нина Анастасия Игоревна, Леушина Марина Андреевна. 8. Не утверждать аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011г.
Дата единоличного принятия решения одним участником эмитента: 30 июня 2011 г.
Дата составления: 30 июня 2011 г.
Номер № РТ6800/7-182.
Наименование документа: Решение единственного акционера открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Авдонин Борис Николаевич
3.2. Дата подписи: 09.02.2012 г. М.П.
