о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Акционерный Сибирский Нефтяной банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИБНЕФТЕБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 39
1.4. ОГРН эмитента 1027200000321
1.5. ИНН эмитента 7202072360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00385B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.snb.ru
2. Содержание сообщения
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09 февраля 2012 г.;
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 февраля 2012 г;
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предварительного Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за 2011 год.
2. Предварительное рассмотрение плановых показателей доходов и расходов ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» на 2012 год.
3. Рассмотрение Отчета об использовании капитальных вложений банком за 2011 год.
4. Рассмотрение плановых показателей капитальных вложений на 2012 год.
5. Итоги выполнения Плана заседаний совета директоров банка за 2011 год.
6. Утверждение Плана заседаний совета директоров банка на 2012 год.
7. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля за 2011 год.
8. Утверждение Плана работы Службы внутреннего контроля на 2012 год.
9. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2011 год.
10. Рассмотрение Отчета о состоянии банковских рисков ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» за II полугодие 2011 года.
11. Проведение оценки корпоративного управления ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» по состоянию на 01 января 2012 года.
12. Утверждение пограничных значений (лимитов) показателей, используемых для расчета совокупного уровня риска ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» на 2012 год.
13. Рассмотрение информации ГУ ЦБ по Тюменской области о присвоении ОАО «СИБНЕФТЕБАНК» классификационной группы по состоянию на 01 января 2012 года.
14. Разное.
3. Подпись
3.1. Президент А.Э. Халитов
(подпись)
3.2. Дата “ 09” февраля 2012 г. М.П.
