которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тверская швейная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 170034, г.Тверь, проспект Победы, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1026900526344
1.5. ИНН эмитента 6905005430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06090-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvsf.ru/
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Информация о принятом Советом директоров ОАО «Тверская швейная фабрика» решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Тверская швейная фабрика», на котором принято соответствующее решение – 07.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – Протокол № б/н от 07.02.2012 г.
Содержание принятого решения:
1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» 03 апреля 2012 г., место проведения – 170034, г.Тверь, проспект Победы, дом 14, конференц-зал, время начала регистрации участников собрания 11-00 часов, время открытия собрания - 12-00 часов.
2. 2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» – 20 февраля 2012 г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя собрания.
2. Избрание Секретаря собрания.
3. Утверждение годового отчета ОАО «Тверская швейная фабрика» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тверская швейная фабрика».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тверская швейная фабрика».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении крупной сделки.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика». Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тверская швейная фабрика» – опубликование сообщения в органе печати в Российском экономическом еженедельнике «Афанасий Биржа» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества.
Порядок предоставления данной информации (материалов): в рабочие дни с 10-00 час. до 17-00 час. по московскому времени с 01 марта 2012 г. по 03 апреля 2012 г. (включительно) по адресу: Российская Федерация, 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Р.Р. Гуменюк
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.
