1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Анна иК"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анна и К"
13 Место нахождения эмитента: 160017, г Вологда, ул Ленинградская, д 77
14 ОГРН эмитента: 1023500594358
15 ИНН эмитента: 3507000081
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01542-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwannaikru
2 Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2
1) провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 12 марта 2012 года;
2) определить место проведения собрания:гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К";
3) определить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов 00 минут
Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 12 марта 2012 года с 10 часов 00 минут
3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 09 февраля 2012 года В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (по всем вопросам повестки дня собрания), включить акционеров- владельцев обыкновенных акций общества ;
3 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2 Об утверждении Положения о Ревизоре Общества
4 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов):
1 проект Устава Общества в новой редакции;
2 проект Положения о Ревизоре Общества;
3 Иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и нормативных правовых актах ФСФР России
Порядок предоставления информации (материалов): Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется : гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К", по рабочим дням с 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, с 8 ч 30 мин до 17 ч 00 мин (перерыв с 13 ч 00 мин до 13 ч 30 мин) и в день проведения внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения: гВологда, улЛенинградская, д77, офис ОАО "АННА и К" с 10ч 00 мин
3 Подпись:
31 Председатель совета директоров ОАО "АННА и К" ______________ Куницин Павел Геннадиевич
32 Дата подписи: 06022012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
