(О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярская судоверфь» или
ОАО «КСВ»
1.3. Место нахождения эмитента 660012, г. Красноярск, ул.Складская,24
1.4. ОГРН эмитента 1022402295178
1.5. ИНН эмитента 2464027567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KS_s/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.02.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.02.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1.Об определении цены ремонтных работ ОАО «Красноярская судоверфь», выполняемых для ЗАО «Таймырская топливная компания» на нефтеперекачивающей станции Р-76.
2.3.2. О включении вопроса: «О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность по которой ОАО «Красноярская судоверфь» выполняет для ЗАО «Таймырская топливная компания» ремонтные работы на нефтеперекачивающей станции Р-76 в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.3. О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ЗАО «Таймырская топливная компания» по которой ОАО «Красноярская судоверфь» выполняет для ЗАО «Таймырская топливная компания» ремонтные работы на нефтеперекачивающей станции Р-76
2.3.4.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.5. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.6. О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.7.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.8. Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.9. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.10. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.11. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь», и порядке ее предоставления.
2.3.12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь».
2.3.13. О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ООО «Антикор Технология», по которой ООО «Антикор Технология» поставляет ОАО «Красноярская судоверфь» судовые краски для строительства танкера-бункеровщика DW 1200 проекта 00213.
2.3.14. О сделке ОАО «Красноярская судоверфь» с ОАО «Сибирские ресурсы», по которой ОАО «Сибирские ресурсы» поставляет ОАО «Красноярская судоверфь» металлопродукцию (трубы и листы).
3.1. Генеральный директор В.А.Стыврин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.
