1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Отечественные лекарства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Отечественные лекарства"
1.3. Место нахождения эмитента: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.18, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739029174
1.5. ИНН эмитента: 7702275834
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 19137-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1161
2. Содержание сообщения
Решения, принятые советом директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер Протокола: 08.02.2012г., №1/2012
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.3.1. Утвердить предложенные кандидатуры членов совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.2. Утвердить предложенные кандидатуры членов ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.3. Утвердить для голосования на очередном собрании акционеров в качестве аудитора общества предложенное ООО «АудиКонс».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Отечественные лекарства» __________ Л. Шугар
3.2. Дата «08» февраля 2012г. м.п. ( подпись)
