которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПЗТСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30.
1.4. ОГРН эмитента 1036601471994
1.5. ИНН эмитента 66625000566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31250-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trubprom.com/zavod/pztsk/otchet/
2. Содержание сообщения
Протокол № 1/12
заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»
Свердловская область, город Первоуральск, 04 февраля 2012 года, 17.30
На заседании присутствуют члены Совета директоров:
1. Боков Виктор Михайлович.
2. Идрисов Ильдар Лифонович.
3. Козионов Максим Анатольевич.
4. Набиулин Александр Наильевич.
Присутствует четыре члена Совета директоров из пяти. Кворум - присутствие половины из числа избранных членов Совета директоров. Заседание правомочно.
На заседании председательствует Боков Виктор Михайлович
Повестка дня заседания:
1. О форме проведения, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О кандидатах в Совет директоров Общества.
6. О кандидате на должность ревизора Общества.
7. О кандидатуре аудитора Общества.
8. О предоставлении акционерам материалов годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров и сообщил присутствующим о необходимости проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций». На голосование вынесен вопрос: «Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» 31 мая 2012 года в 09 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30, ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций», актовый зал. Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 08 часов 50 минут».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Провести в форме совместного присутствия акционеров годовое общее собрание акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» 31 мая 2012 года в 09 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 30, ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций», актовый зал. Установить время начала регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров, с 08 часов 50 минут».
2. По второму вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций» по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год».
3. По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2012 года».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 03 мая 2012 года».
4. По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил в соответствии с п. 1 ст. 33 Устава Общества опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный» не позднее 10 мая 2012 года. На голосование вынесен вопрос: «Не позднее 10 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный»».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Не позднее 10 мая 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Вечерний Первоуральск свободный»».
5. По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества кандидатов, предложенных акционером Агафоновым Анатолием Алексеевичем:
• Боков Виктор Михайлович.
• Идрисов Ильдар Лифонович.
• Козионов Максим Анатольевич.
• Набиулин Александр Наильевич.
• Суетов Владимир Владимирович».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества кандидатов, предложенных акционером Агафоновым Анатолием Алексеевичем:
• Боков Виктор Михайлович.
• Идрисов Ильдар Лифонович.
• Козионов Максим Анатольевич.
• Набиулин Александр Наильевич.
• Суетов Владимир Владимирович».
6. По шестому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Предложить общему собранию акционеров избрать на должность ревизора Общества Михалева Александра Викторовича».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Предложить общему собранию акционеров избрать на должность ревизора Общества Михалева Александра Викторовича».
7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Предложить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания аудитором Общества на 2012 год:
- Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Налоги и финансовое право»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СВП»».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Предложить общему собранию акционеров следующие кандидатуры для избрания аудитором Общества на 2012 год:
- Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Налоги и финансовое право»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СВП»».
8. По восьмому вопросу на голосование вынесен вопрос: «Обеспечить с 10 мая 2012 года в приемной генерального директора Общества возможность ознакомления акционеров Общества со следующей информацией:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате на должность ревизора Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Обеспечить с 10 мая 2012 года в приемной генерального директора Общества возможность ознакомления акционеров Общества со следующей информацией:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизора;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате на должность ревизора Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества».
9. По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесен вопрос: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За»: 4 голоса.
«Против»: 0 голосов.
«Воздержалось»: 0 голосов.
Принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Решение об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания, не принимается в связи с отсутствием привилегированных акций.
Протокол заседания составлен 07 февраля 2012 года, 18 часов 20 минут
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Бондаренко
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.
