об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1026402654585
1.5. ИНН эмитента 6452034165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2012г. № 140
- Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.Избрать Секретарем Совета Директоров ОАО «Саратовнефтепродукт» Данилову Ирину Михайловну.
2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) величины арендной платы за пользование имуществом (помещения и оборудование) и услуг в период с 10.01.2012 г. по 31.12.2012 г. по договору аренды между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) в размере 4 835 004 (Четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч четыре) рубля 81 коп. (включая НДС).
2.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества (помещения и оборудование), характеристики которого указаны в приложениях 1-3, 6-8 к договору и акте приема-передачи имущества, с оказанием необходимого комплекса коммунальных и вспомогательных услуг, указанных в приложениях 4, 5 к договору, между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Арендатор) на следующих условиях:
- общая величина арендной платы по договору не должна превышать 4 835 004 (Четыре миллиона восемьсот тридцать пять тысяч четыре) рубля 81 коп. (включая НДС);
- срок действия договора - с 10.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
3.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) величины арендной платы за пользование имуществом по договору между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ЗАО «ТНК Юг» (Арендатор) в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания договора Сторонами в размере 1 368 819 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 87 коп. (включая НДС).
3.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества, характеристики которого указаны в приложении № 1 к договору и акте приема-передачи имущества, между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ЗАО «ТНК Юг» (Арендатор) на следующих условиях:
- общая величина арендной платы по договору не должна превышать 1 368 819 (Один миллион триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 87 коп. (включая НДС);
- срок действия договора - 11 (одиннадцать) месяцев с момента подписания договора Сторонами.
4.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) величины арендной платы за пользование имуществом по договору между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Маркетинг» (Арендатор) в течение 11 (одиннадцати) месяцев с момента подписания договора Сторонами в размере 4 370 307 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч триста семь) рублей 48 коп. (включая НДС).
4.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор аренды имущества, характеристики которого указаны в приложении № 1 к договору и акте приема-передачи имущества, между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Арендодатель) и ООО «ТНК-ВР Маркетинг» (Арендатор) на следующих условиях:
- общая величина арендной платы по договору не должна превышать 4 370 307 (четыре миллиона триста семьдесят тысяч триста семь) рублей 48 коп. (включая НДС);
- срок действия договора - 11 (одиннадцать) месяцев с момента подписания договора Сторонами.
5.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену денежную оценку услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчика, предоставлению в налоговые органы бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций и иных сопутствующих услуг в период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года по договору об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 38 856 418 (Тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 62 копейки (включая НДС).
5.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с пп.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовнефтепродукт», одобрить сделку в которой имеется заинтересованность – договор об оказании комплекса учетных услуг между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора – оказание комплекса учетных услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Заказчика, предоставлению в налоговые органы бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций Заказчика, и иных предусмотренных договором сопутствующих услуг;
- общая стоимость услуг по договору не должна превышать 38 856 418 (Тридцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 62 копейки (включая НДС);
- период оказания услуг – с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года;
- действие договора – вступает в силу с 01 января 2012 года и действует по 31 декабря 2012 года.
6.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг по Приложению № 2-11/766 к Договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 322 152 (Триста двадцать две тысячи сто пятьдесят два) рубля 27 коп., в том числе НДС 18%.
6.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с пп.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовнефтепродукт», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 2-11/766 к Договору № 1157-11/541-С-00066/11 от 08 декабря 2011 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет сделки: оказание услуг по обследованию и подготовке технического решения по подключению в CORP Балаковской и Балашовской нефтебаз ОАО «Саратовнефтепродукт».
- стоимость услуг по настоящему Приложению составит 322 152 (Триста двадцать две тысячи сто пятьдесят два) рубля 27 коп., в том числе НДС 18%.
- общая сумма Договора с учетом настоящего Приложения составит 1 209 630 (Один миллион двести девять тысяч шестьсот тридцать) рублей 27 коп., в том числе НДС 18%;
- период оказания услуг по настоящему Приложению: с 01.12.2011 г. по 31.12.2011 г.;
- срок действия Приложения: с момента его подписания обеими Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, действие Приложения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ).
7.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) услуг управления проектом по Договору на оказание услуг управления проектом между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) в размере 37 529 (Тридцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) и 90/100 долларов США, в том числе НДС-18%.
7.2. В порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с пп.17 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовнефтепродукт», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на оказание услуг управления проектом между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТБинформ» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет сделки: оказание услуг управления проектом №33601 «Миграция ЗАО ТНК-Юг в Корпоративный домен», согласно перечню услуг Исполнителя;
- период оказания услуг по настоящему Дополнительному соглашению: с 20.06.11 г. по 31.12.2011 г.;
- стоимость оказанных услуг по настоящему Договору составит 37 529 (Тридцать семь тысяч пятьсот двадцать девять) и 90/100 долларов США, в том числе НДС-18%;
- оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;
- срок действия Договора: вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Действие договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 20.06.2011 г. (в соответствии со ст. 425 ГК РФ).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Саратовнефтепродукт» И.Н. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «09» января 2012 г. М. П.
