о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 2/12;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.
1) провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 01 марта 2012 года;
2) определить место проведения собрания: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, офис 202;
3) определить время проведения собрания – начало собрания в 12 часов 00 минут.
Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества, осуществить по месту проведения собрания 01 марта 2012 года с 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 09 февраля 2012 года. Составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, поручить специализированному регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О предоставлении ОАО «Сбербанк России» поручительства ОАО «Русгрэйн Холдинг» в объеме обязательств равных с заемщиком (ООО «Русская Нива») в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика на всю сумму кредита и процентов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей сроком не более 1 года, испрашиваемому ООО «Русская Нива» в ОАО «Сбербанк России» под процентную ставку банка и на иных условиях банка;
2. О предоставлении ОАО «Сбербанк России» поручительства ОАО «Русгрэйн Холдинг» в объеме обязательств равных с заемщиком (ООО «Агрофирма «Малая Земля») в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика на всю сумму кредита и процентов по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей сроком не более 1 года, испрашиваемому ООО «Агрофирма «Малая Земля» в ОАО «Сбербанк России» под процентную ставку банка и на иных условиях банка;
3. Об определении полномочного лица на подписание договоров поручительств.5. Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем:
- - опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» в газете «Деловая Москва» не позднее 01 апреля 2011 года, и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке;
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
5. Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем:
- опубликования сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» в газете «Трибуна» не позднее 09 февраля 2012 года, и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке; В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указать: полное фирменное наименование и место нахождения Общества; Форма проведения общего собрания акционеров; дата, место, время проведения общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
Перечень информации (материалов):
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Иная информация (материалы), указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и нормативных правовых актах ФСФР России.
Порядок предоставления информации (материалов): Информация (материалы) для ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется с 09 февраля 2012 года по 01 марта 2012 года (до момента закрытия собрания) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, стр.1, этаж 10, офис 202 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 09.02.2012 г. М.П.
