1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента :
Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 39»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «АТП-39»
13Место нахождение эмитента : 196084, г Санкт-Петербург,ул Заставская,д4
14ОГРН эмитента 1027804872094
15ИНН эмитента 7810228140
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04341-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
wwwoaoatp39narodru
2Содержание сообщения
21 Дата проведения совета директоров : 06022012г
22Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : 06022012г,№б\н
23 Повестка дня
1 О назначении даты, времени, места созыва и проведения годового общего собрания акционеров общества
2Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня собрания и ее утверждение
3Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в совет директоров
и в ревизионную комиссию
4Об уведомлении акционеров о собрании
5О плане-графике организации собрания и подготовке материалов по вопро-
сам повестки дня
6Об образовании счетной комиссии
7О списке акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
8Об издании приказа генерального директора по подготовке и проведению
собрания на основе решений настоящего заседания
24Содержание принятых решений:
1Провести годовое собрание 16032012 года
Место проведения – ОАО “АТП-39”
Начало собрания – 10-00,начало регистрации
участников собрания – 9-00
2Включить в повестку дня собрания:
- Избрание секретаря собрания и определение порядка ведения собрания
- Избрание членов счетной комиссии
- Утверждение годового отчета совета директоров ОАО “АТП-39” по результатам финансового 2011 года и основные направления деятельности общества на 2012 год
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей по результатам 2011 финансового года
- Утверждение заключения ревизионной комиссии общества по результатам
годовой проверки его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год
- О выплате дивидендов
- Избрание членов совета директоров общества
- Избрание членов ревизионной комиссии общества
- Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год
3 Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет ди-
ректоров : Тагильцева ВИ, Тагильцеву НН,Токарева АЕ,Токарева МЕ,Ильина НН
Включить в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
Козлову ТЛ, Бочкову АО,Васильева ЛЕ
4 Опубликовать объявление о общем собрании акционеров в газете «Из рук
в руки « до 25 февраля 2012г
5Создать оргкомитет для ведения организационной работы под
руководством Ильина НН
Подготовить план мероприятий по проведению собрания и представить его
на рассмотрение совета директоров до 250212г
Вынести на предварительное утверждение совета директоров до 250212г
- Годовой отчет –отвИльин НН;
- Годовую бухгалтерскую отчетность,счет прибылей и убытков ,их распределение- отвОрлова ТВ;
- Отчет ревизионной комиссии – отвБочкова АО
6 Предложить собранию на утверждение счетную комиссию в составе:
Романова АП, Остапенко ОВ, Лоза ДБ
7Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров на 15 февраля 2012 г
Список лиц, имеющих право на дивиденды, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
8Издать приказ по подготовке и проведению собрания на основе решений
настоящего заседания совета директоров
25 Дата составления протокола : 06 февраля 2012 г
3Подпись
31Наименование должности уполномоченного лица эмитента :
Нач отдела кадров Романова АП
32 Дата 09022012г
