о проведении заседания Совета директоров Эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лубянка-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лубянка-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109012, г. Москва, Театральный проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027739445513
1.5. ИНН эмитента 7702048253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01502-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru
2. Содержание сообщения
09 февраля 2012 года Генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Лубянка-Девелопмент» (далее – «Общество») Е.В. Боркиным было принято решение о проведении заседания Совета директоров Общества 10 февраля 2012 года в очной форме.
В повестку дня заседания Совета директоров ОАО «Лубянка-Девелопмент» включены вопросы:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения №1 об изменении условий трудового договора от 10.06.2011 года, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Общества.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения №1 об изменении условий трудового договора от 10.06.2011 года, заключаемого между Обществом и Генеральным директором Общества.
5. Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Боркин
(подпись)
3.2. Дата “09” февраля2012г. М.П.
