Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комбинат мясной Воронежский"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006 г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023601540236
1.5. ИНН эмитента: 3650001529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42396-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №2 от 08.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
1.Дату проведения годового общего собрания акционеров - 16 марта 2012 года;
2.Место проведения годового общего собрания акционеров - 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10;
3.Время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут;
4.Время начала регистрации участников собрания акционеров - 10 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 16 (шестнадцатое) февраля 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2.Избрание членов Совета Директоров Общества;
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст информационного сообщения о годовом общем собрании акционеров и следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров:
1.Опубликовать сообщение (уведомление) акционеров об общем собрании в газете «Воронежский Курьер»,
1.Акционерам, владеющим более чем одним процентом голосующих акций, направить сообщение (уведомление) о проведении годового общего собрания акционеров заказным письмом.
6. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
1.Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
2.Годовой отчет Общества за 2011 год
3.Заключение ревизионной комиссии Общества.
4.Проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с вышеуказанной информацией в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10, начиная с 16 февраля 2012 года.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в Совет Директоров Общества:
1.Роганов Игорь Юрьевич;
2.Фильчикова Майя Валентиновна;
3.Роганов Олег Юрьевич;
4.Друзь Надежда Анатольевна;
5.Астафьева Валентина Ивановна.
9. Предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:
1.Кунаков Михаил Юрьевич;
2.Рудницких Ольга Валентиновна;
3.Сибряева Валентина Егоровна.
10. Предложить для голосования на годовом общем собрании акционеров следующего кандидата в аудиторы Общества: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Центр» (Корпоративный член саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»).
11. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.Ю. Роганов
3.2. Дата: 09.02.2012 г.
