к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего
собрания акционеров»
«О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЛМ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г.Москва, Милютинский пер., д.18, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739134136
1.5. ИНН эмитента 7708007013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01715-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.02.2012 г., Протокол № 18
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Союзлифтмонтаж» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 16 апреля 2012 г.;
- время начала проведения годового собрания акционеров – 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут;
- время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров - По за¬вер¬ше¬нии об¬су¬ж¬де-ния всех во¬п¬ро¬сов по¬ве¬ст¬ки дня до объ¬я¬в¬л¬ения голосова¬ния по ним. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «БЕТА», конференц-зал.
- место регистрации участников очередного общего собрания акционеров - г. Москва, гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «БЕТА», конференц-зал.
3) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня 01 марта 2012 года.
4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение распределения прибыли полученной по результатам финансового 2011 года, в том числе о выплате годового дивиденда по результатам работы за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров.
Утвердить порядок предоставления перечня информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
с ин¬фор¬ма¬ци¬ей (ма¬те¬ри¬а¬ла¬ми), под¬ле¬жа¬щей пре¬до¬с¬та¬в¬ле¬нию для ознакомления при под¬го¬тов¬ке к про¬ве¬де¬нию годового об¬ще¬го со¬б¬ра¬ния ак¬ци¬о¬не¬ров, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, по средам и пятницам, с 14.00 до 17.00 в помещении аппарата Общества по адресу: г. Москва, Милютинский пер., д.18, стр.1, каб. 27 с 15.03.2012г.
Сообщение о созыве собрания разместить в журнале «Лифтинформ», в мартовском номере 2012 года.
7) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «Союзлифтмонтаж» фирму ЗАО «МБА-ЦЕНТР»
8) Включить в список для голосования на Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества кандидатуры в соответствии с прилагаемым списком.
9) Включить в список кандидатур в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Шарапов Владимир Васильевич
Рязанова Зоя Васильевна
Кочанов Анатолий Петрович
10) Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не начислять.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «СЛМ» С.В. Тутыхин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.
