Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Завод "Буревестник"
13 Место нахождения эмитента
188305, Ленинградская область, гГатчина, улСоборная, д31
14 ОГРН эмитента
1024701241355
15 ИНН эмитента
4705006785
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01902-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwzavodburevestnikru
2 Содержание сообщения
21содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать председателем совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» Завьялова Юрия Николаевича – заместителя генерального директора ОАО «ЦТСС»
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать секретарем совета директоров Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» Меженскую Людмилу Юрьевну
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» следующие вопросы:
1Утверждение годового отчета Общества
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5Избрание членов совета директоров Общества
6Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7Утверждение аудитора Общества
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров:
- Алешкин Александр Николаевич — ВРИО генерального директора ОАО «ЦТСС»;
- Александров Михаил Владимирович – главный инженер ОАО «ЦТСС»;
- Завьялов Юрий Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ЦТСС»;
- Воронцов Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента Минпромторга РФ;
- Рыбаков Андрей Борисович — главный специалист ОАО «ЦТСС»;
- Тарасова Татьяна Юрьевна - начальник управления экономики и планирования ОАО «ЦТСС»;
- Чуксанов Максим Олегович - начальник управления корпоративного развития ОАО «ЦТСС»;
- Волков Олег Владимирович - Генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»;
- Остряков Сергей Викторович - заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС» по правовому обеспечению и развитию;
- Бенюш Алексей Валентинович – первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- Радыш Сергей Григорьевич - заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС» по безопасности и общим вопросам;
- Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор ОАО «Армалит-1»;
- Криц Михаил Псахович – генеральный директор ОАО «СКБК»;
- Колесников Леонид Викторович - генеральный директор ОАО «Аскольд»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
ОАО "Завод "Буревестник" на годовом общем собрании акционеров:
- Виноградова Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦТСС»;
- Щербакова Маргарита Алексеевна – главный юрист ОАО «ЦТСС»;
- Меженская Людмила Юрьевна – начальник ПЭО ОАО «Завод «Буревестник»;
- Новожилова Надежда Ильинична – заместитель начальника управления экономики и планирования ОАО «ЦТСС»;
- Ланцова Елена Александровна - первый заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦТСС»;
- Соколовская Марина Сергеевна - финансовый директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
Терентьева Дарья Владимировна – главный бухгалтер ООО «МИРАСКОМ»;
Пахомова Елена Митрофановна – руководитель планово-экономического отдела ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- Данилов Сергей Николаевич – заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- Сергеев Анатолий Константинович – ведущий юрист ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить сделку Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник» по получению кредита в Открытом акционерном обществе «Банк ВТБ Северо-Запад» в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств предприятия под залог недвижимого имущества ОАО «Завод «Буревестник»:1) нежилые помещения площадью 1872,6 квм, в том числе №№1-7, 9-53 площадью 912,1 квм на 1 этаже, №№54-102 площадью 960,5 квм на 2 этаже, нежилое; условный номер 47-78-16/018/2005-167, расположенные по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улКарла Маркса, д9; 2) земельный участок, категория земли – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение здания общежития, кадастровый (или условный) номер 47:25:01-02-008:0015, площадью 2220 (две тысячи двести двадцать) квадратных метров, находящийся по адресу: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, улКарла Маркса, д9
Поручить подписание кредитного договора и договора залога генеральному директору ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко АЯ
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1 Одобрить сделку по получению Открытым акционерным обществом «Завод «Буревестник» кредита в Открытом акционерном обществе «Балтийский Инвестиционный Банк» в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей под остатки готовой продукции на складе
Поручить подписание кредитного договора и договора залога генеральному директору ОАО «Завод «Буревестник» Назаренко АЯ
11Обязать руководство предприятия не превышать максимальный объем заимствований по всем кредитным договорам более 100 000 000 (ста миллионов) рублей, согласно бюджетному плану предприятия на 2012 год
12Генеральному директору ОАО «Завод «Буревестник» представить на рассмотрение совета директоров план финансово-хозяйственной деятельности предприятия, детализированный по доходам и расходам, предусматривающий также возвратность кредитов
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Определить оплату услуг аудиторской организации ОАО «Завод «Буревестник» на 2012 год в размере 440,0 тысрублей
22 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — 03 февраля 2012 года;
23дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения — протокол №1 от 06022012г
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________ АЯ Назаренко
(подпись)
32 Дата «06» февраля 2012 г
МП
