Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://stolichny.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08.02.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08.02.2012. Протокол № 3/2012
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Назначить секретарем данного заседания Совета директоров Борисенко Т.В.
2. Прекратить полномочия И.О. Председателя Правления – Заместителя Председателя Правления, члена Правления Вашкевича Владимира Юрьевича с «08» февраля 2012г. (последний день работы). Уполномочить Заместителя Председателя Правления Пухова Антона Владимировича, подписать соответствующее уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
0%.
3. Назначить на должность Председателя Правления Банка Калистратова Николая Владимировича с 09.02.2012 года (первый день работы). Уполномочить Заместителя Председателя Правления Пухова Антона Владимировича подписать соответствующие документы в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
0%.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества:
0%.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:
0%.
4. Прекратить полномочия Главного бухгалтера, члена Правления Барковой Г.В. с «08» февраля 2012г. (последний день работы). Уполномочить Заместителя Председателя Правления Пухова Антона Владимировича подписать соответствующее уведомление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
0%.
5. Назначить на должность члена Правления Григоренко Любовь Степановну с «09» февраля 2012 года (первый день работы). Уполномочить Заместителя Председателя Правления Пухова Антона Владимировича подписать соответствующие документы в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации.
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
0%.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества:
0%.
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ:
0%.
6. Определить количественный состав Правления из 3 (трех) человек.
7. Освободить от должности Заместителя руководителя СВК Третьякову И.В. с «08» февраля 2012г. и назначить на должность Заместителя – и.о. руководителя СВК Новикову И.Т. с «09» февраля 2012г.
8. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля Банка СКТ (ОАО) на 2012 год.
9. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Банка «27» апреля 2012 года в 11.00 часов (время начала регистрации – 10ч.00мин., время окончания регистрации 10ч.45мин.) по адресу г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, стр.2; заполненные бюллетени направлять по адресу: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, стр. 2.
10. Определить форму проведения Внеочередного Общего собрания акционеров в виде собрания.
11. Определить:
- список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на «09» февраля 2012 года;
- сообщение лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Банка, осуществляется в соответствии с Уставом Банка путем письменного уведомления;
- следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров:
1.Список кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2.Проекты нового Устава Банка, Положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении и Ревизионной комиссии.
3.Проекты решений Внеочередного Общего собрания акционеров.
Предоставление указанной информации (материалов) осуществляется в виде самоличного ознакомления лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Банка, по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5 стр.2, с 19.03.2012г. по 19.04.2012г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 11.00 ч. до 16.00 ч., перерыв с 12ч.30мин. до 13ч.30мин.,
- форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка;
- что привилегированные акции, владельцы которых имеют право голоса на Внеочередном Общем собрании акционеров – отсутствуют.
12. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Банка;
- об избрании нового состава Совета директоров Банка;
- досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии;
- об избрании новых членов Ревизионной комиссии;
- об изменении почтового адреса и адреса места нахождения Банка;
- об изменении наименования Банка;
- о заключении сделок с заинтересованностью;
- об утверждении устава Банка в новой редакции;
- о замене печати и лицензии на осуществление банковских операций и сделок;
- об утверждении положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.В. Калистратов
3.2. Дата: 09.02.2012
