1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное название эмитента (для некомерческих организаций-наименование): Открытое акционерное общество "Марспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента: ОАО "Марспецмонтаж"
1.3. Место нахождение эмитента: 424004,Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола,ул.Пролетарская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1021200752704
1.5. ИНН эмитента: 1200000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55232-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.marspec.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 апреля 2012 года;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней не предусмотрено;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет об итогах работы за 2011г.
1а. Консолидированный баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества.
2.Очет ревизионной комиссии, заключение аудита
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, акта ревизионной комиссии, заключение аудита и распределение прибылей и убытков общества.
4.О выплате дивидендов за 2011 год.
5. 6. Выборы Ревизионной комиссии
6. Выборы Совета Директоров.
7.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5, с 30 марта 2012 года с 08 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.К.Баширов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12 г. М.П.
