1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 03 февраля 2012 г; в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.8 Устава ОАО "Завод "Метеор" кворум для принятия решений с данной повесткой соблюден, все решения приняты единогласно. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 февраля 2012 г., протокол № 11/12.
Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Завод "Метеор":
Вопрос № 1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Решение: созвать годовое общее собрание акционеров, дата проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года; форма - собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; место - актовый зал ОАО "Завод "Метеор" (Волгоградская область, город Волжский ул. Горького, 1); начало собрания – 14 часов 00 минут, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 часов 00 минут, дата окончания приема заполненных бюллетеней – 28 мая 2012 года (включительно). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17 апреля 2012 года; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: не позднее 10 мая 2012 года необходимо направить акционерам письменное сообщение о проведении годового общего собрания заказными письмами.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества, проект распределения прибыли Общества по результатам 2011 года, информация по кандидатам в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, единоличному исполнительному органу – генеральному директору, по аудитору Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10 мая 2012 года по адресу: Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1, юридический отдел (тел. 8(8443) 34-22-88) с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) ежедневно в рабочие дни Общества.
Вопрос № 2. Рассмотрение предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Решение: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об избрании генерального директора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 08 февраля 2012 г. м.п.
