Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
13 Место нахождения эмитента-Российская Федерация,
г Москва, ул Стромынка, д 27
14 ОГРН эмитента-1027718000221
15 ИНН эмитента-7718218951
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-00008-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-
wwwoboronpromcom
2 Содержание сообщения
21 Содержание сообщения:
Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества
22 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 06 февраля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 08 февраля 2012 года, протокол № 71-12
24 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (далее – ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ») и провести его в форме совместного присутствия акционеров
Включить в повестку дня собрания следующие вопросы:
1 Одобрение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», по состоянию реестра акционеров ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 06 февраля 2012 года
Определить:
- дату проведения собрания – 28 февраля 2012 года;
- место проведения собрания – г Москва, ул Верейская, д 29, стр 141, каб 206;
- время проведения собрания: начало собрания – 11 часов 00 минут
До 09 февраля 2012 года направить каждому акционеру заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (перечень информации (материалов) прилагается)
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Организовать ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 08 февраля 2012 года по рабочим дням с 1000 час до 1700 час по адресу: г Москва, ул Верейская, д 29, стр 141, каб 418
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» АГ Реус
(подпись)
32 Дата 09 февраля 20 12 г МП
