о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Пролетарский завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пролетарский завод"
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027806079289
1.5. ИНН эмитента: 7811039386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00936-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.proletarsky.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: В установленный срок, опросные листы с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания получены от десяти из одиннадцати членов Наблюдательного совета, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. «Назначение председательствующего на заседание Наблюдательного совета»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.2. «О поступивших от акционеров предложениях в повестку дня годового общего собрания и выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
По первому вопросу:
«Назначить председательствующим на заседании Наблюдательного совета от 06 февраля 2012 года члена Наблюдательного совета Мироненкова Дмитрия Евгеньевича».
По второму вопросу:
В соответствии с пунктом 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пролетарский завод» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Наблюдательного совета на годовом собрании акционеров ОАО «Пролетарский завод» следующих кандидатов:
Алешкин Александр Николаевич, Александров Михаил Владимирович, Горбач Кирилл Владимирович, Горбов Леонид Григорьевич, Курига Татьяна Яковлевна, Ланцова Елена Александровна, Тарасова Татьяна Юрьевна, Чуксанов Максим Олегович, Рыманов Владимир Федорович, Щербакова Маргарита Алексеевна, Мироненков Дмитрий Евгеньевич, Меньших Григорий Сергеевич, Новосельский Илья Вадимович, Пономарев Игорь Борисович, Сапов Дмитрий Сергеевич, Свертилов Сергей Николаевич, Ченчиков Сергей Викторович, Курбанков Илья Дмитриевич, Дьячков Андрей Аркадьевич, Коновалов Александр Васильевич.
2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии на годовом собрании акционеров ОАО «Пролетарский завод» следующих кандидатов:
Виноградова Татьяна Анатольевна, Журавлева Александра Александровна, Новожилова Надежда Ильинична, Болотова Екатерина Андреевна, Чапаева Елена Ивановна, Шашорин Александр Сергеевич.
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «06» февраля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «09» февраля 2012 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. И. О. Финансового директора В. А. Богач
3.2.Дата "_09_" _февраля_ 2012 г.
