1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Красногорский завод им. С.А.Зверева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1025002863247
1.5. ИНН эмитента 5024022965
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05389-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zenit-foto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=5&lang=ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
08 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «АКВА-ПАРК» (далее по тексту – ООО «АКВА-ПАРК»):
1.1. О ликвидации ООО «АКВА-ПАРК».
1.2. О назначении ликвидационной комиссии ООО «АКВА-ПАРК».
2. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Жилищно-Гостиничный Комплекс» (далее по тексту – ЗАО «ЖГК»):
- Об избрании генерального директора ЗАО «ЖГК».
3. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на Общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Зенит-Инвестпром» (далее по тексту – ЗАО «Зенит-Инвестпром»):
3.1. О досрочном прекращении полномочий директора ЗАО «Зенит-Инвестпром».
3.2. Об избрании директора ЗАО «Зенит-Инвестпром».
4. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Зенит-Стройсервис» (далее по тексту – ЗАО «Зенит-Стройсервис»):
- Об избрании генерального директора ЗАО «Зенит-Стройсервис».
5. О выполнении функций общего собрания акционеров и совета директоров дочернего акционерного общества ОАО КМЗ – Закрытого акционерного общества «Зенит-Стройсервис» (далее по тексту – «ЗАО «Зенит-Стройсервис»):
5.1. Об утверждении аудитора ЗАО «Зенит-Стройсервис» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.
5.2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ЗАО «Зенит-Стройсервис» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО КМЗ А.П. Тарасов
(подпись)
3.2. Дата 09 ” февраля 2012 г. М.П.
