1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорскстальконструкция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МСК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 102
1.4. ОГРН эмитента 1027402056934
1.5. ИНН эмитента 7414002164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45406-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaomsk.mgn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г. № 3
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнитогорскстальконструкция» по итогам работы за 2011 год 27 марта 2012 года, место проведения – актовый зал офиса ОАО «МСК», начало собрания – 16 часов, форма проведения – собрание.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании – 14 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 24 февраля 2012 г.
По второму вопросу повестки принято решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о прибылях и убытках) а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И.Генералов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. М.П.
