«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК-МЕТИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 455002, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск ул. Метизников, 5
1.4. ОГРН эмитента 1027402169057
1.5. ИНН эмитента 7414001428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk-metiz.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: заочное голосование 03.02.2012-07.02.2012.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение бюджета Общества на 2012 год.
2. Одобрение сделок.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Количественный состав совета директоров: 9 чел.
Бюллетени для голосования получены от 6 членов совета директоров, кворум имеется.
Содержания решений, принятых советом директоров по вопросу «Одобрение сделок».
По пункту первому второго вопроса повестки дня принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества - ОАО «ММК», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по организации процедуры выбора поставщика товаров № 10046 от 01.01.2010г. между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
предмет договора – поставка товарно-материальных ценностей со склада ОАО «ММК» в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
цена товара не является фиксированной и может изменяться ОАО «ММК» в зависимости от изменения обусловливающих ее показателей;
количество — в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями;
срок действия договора – с 01.01.2012 г по 31.12.2013г.
порядок расчетов по договору – оплата в течение 30 дней с даты получения счета-фактуры денежными средствами или векселями согласованных банков. Допускается оплата товара путем проведения зачета встречных требований.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену сделки: 50 000 000 рублей.
Выгодоприобретателями по сделке являются ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Результаты голосования : за – 6 чел, против – нет, воздержался – нет.
По пункту второму второго вопроса повестки дня принято решение:
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 3 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества - ОАО «ММК», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, по пролонгации договора купли-продажи товара со складов ОАО «ММК» № 170423 / 90103 от 26.01.2009 г. между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на следующих условиях:
предмет- продажа товара со складов ОАО «ММК» в адрес ОАО «ММК-МЕТИЗ»;
объем — определяется в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора,
порядок расчетов – в течение 3 дней с даты получения счетов-фактур,
срок действия договора – с 01.01.2012 г по 31.12.2012 г.
срок действия — по 31.12.2012 г. Если за два месяца до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора, договор считается продленным на следующий год на ранее согласованных условиях.
Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», определить цену сделки: 90 000 000 рублей.
Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Результаты голосования : за – 6 чел, против – нет, воздержался – нет.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 08.02.2012г., протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» В.Н.Лебедев
(подпись)
3.2. Дата 08 февраля 2012г. М.П.
