«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГалоПолимер Пермь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГалоПолимер Пермь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Ласьвинская, дом 98
1.4. ОГРН эмитента 1025901602858
1.5. ИНН эмитента 5908007560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.halopolymer.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ГалоПолимер Пермь», на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «ГалоПолимер Пермь», на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2012 года № 217.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «ГалоПолимер Пермь»:
1) Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГалоПолимер Пермь» и определить:
– форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «29» февраля 2012 года;
– место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 98, здание заводоуправления ОАО «ГалоПолимер Пермь», конференц-зал (3 этаж);
– время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.;
– время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров – 09 час. 30 мин.;
– дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «08» февраля 2012 года;
– утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
– Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора залога имущества № 204/3/11, заключенного 02 декабря 2011 года между ОАО «ГалоПолимер Пермь» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по Кредитному договору № 204/11, заключенному 02 декабря 2011 года между ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
– Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
– Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора залога имущества № 213/2/11, заключенного 23 декабря 2011 года между ОАО «ГалоПолимер Пермь» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» по Кредитному договору № 213/11, заключенному 23 декабря 2011 года между ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество).
– порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «09» февраля 2012 года;
– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) копия Договора залога имущества № 204/3/11, заключенного 02 декабря 2011 года между ОАО «ГалоПолимер Пермь» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
2) копия Дополнительного соглашения № 3 от «29» ноября 2011 года к Договору № 1, заключенного 01 апреля 2009 года между ОАО «ГалоПолимер» и ОАО «ГалоПолимер Пермь»;
3) копия Договора залога имущества № 213/2/11, заключенного 23 декабря 2011 года между ОАО «ГалоПолимер Пермь» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
4) проект Решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
– порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров – с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «09» февраля 2011 года по рабочим дням с 08.30 до 17.30, по адресу: г. Пермь, ул. Ласьвинская, 98, контактный телефон (342) 250-64-69;
– в случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Общества, возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества на главного инженера ОАО «ГалоПолимер Пермь» - Андрейчатенко Валерия Владимировича;
– избрать Секретарем собрания – старшего юрисконсульта юридического управления ОАО «ГалоПолимер Пермь» Сергееву Анну Александровну.
2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (приложение № 2).
3) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (приложение № 3).
4) Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 1).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.И. Бойко
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 12 г. М.П.
